Program:
1. Otoczenie prawne organizacji
2. Etyka biznesu i ład korporacyjny
3. System kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny
4. Rola zespołu compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych
5. Polityka i metody zgłaszania niezgodności i ochrona sygnalistów
6. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
7. Zarządzanie ryzykiem korupcji i konfliktu interesów
8. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych
9. Compliance w bankowości. Rekomendacja H, UOKiK
10. Działania prewencyjne funkcji compliance
11. Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania organizacji
12. IT i compliance – przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych
13. Skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz ustanowienie mierników jakości
Egzaminy:
1. Otoczenie prawne organizacji
2. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych
3. Compliance w Bankowości, Rekomendacja H, UOKIK
4. IT i compliance - przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych
